Gözden kaçırmayın
Gebze Vergi Dairesi Memurları İş Bıraktı10 İlde Eş Zamanlı Operasyon
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları üzerinden suç gelirlerinin akladığı iddialarına yönelik büyük bir operasyon düzenlendi. 10 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 76 şüpheli gözaltına alındı.
Para Aklama Ağı Nasıl İşliyordu?
Soruşturmada, yasa dışı bahis, yatırım ve siber dolandırıcılık gibi faaliyetlerden elde edilen paraların aklanması için kapsamlı bir sistem kurulduğu tespit edildi.
Kullanılan Yöntemler
- Paravan şirketler oluşturulması,
- Gerçek kişiler adına hesap açtırılması,
- Bu hesaplar üzerinden para aklama ağı oluşturulması.
Bu yöntemlerle, suç gelirlerinin finans sistemi içinde meşru bir görünüm kazandırılmaya çalışıldığı belirlendi.
El Konulan Mülklere İlişkin Detaylar
Operasyon kapsamında, şüphelilere ait olduğu tespit edilen önemli miktarda mülke el konuldu. Toplam değeri 335 milyon TL'yi bulan 31 araç ve 74 taşınmazın el konulduğu açıklandı. Bu mülklerin, aklanan paralarla satın alındığı iddia ediliyor.
Gözaltına alınan 76 şüpheli ile ilgili sorgulamaların sürdüğü bildirildi. Soruşturmanın derinleştirilmesi bekleniyor.
Yorumlar
Yorum Yap